以辦老年愛心超市為由騙取200余人金額超千萬烏魯木齊兩被告人集資詐騙被判刑
時間：2022-10-01 11:18 來源： 作者：小杰 人瀏覽
近日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院終審一起集資詐騙案。維持初審原判：以集資詐騙罪，判處被告人李某有期徒刑十四年并處罰金30萬元；判處被告人劉某有期徒刑六年并處罰金10萬元；責(zé)令分別將被告人犯罪所得1000萬余元追繳退賠被害人。
2015年至2018年間，被告人李某、劉某先后以烏魯木齊通元佳惠生物科技有限公司和新疆通元鑫行貿(mào)易有限公司的名義，在未取得金融行業(yè)資質(zhì)的情況下，雇傭員工向社會公眾募集資金，以高額利息為誘餌，與陸某某等200余名被害人簽訂了關(guān)于創(chuàng)辦老年愛心超市的合同文件公司實(shí)行股份制合同協(xié)議書、借款合同以及收藏合同，收取200余名被害人集資款。所集資金絕大多數(shù)未用于生產(chǎn)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，沒有真正經(jīng)營管理項目，也沒有產(chǎn)生利潤回報的可能，致使大額集資款無法返還。
案發(fā)后，被告人拒不交代集資款去向，逃避返還。
2018年11月30日，烏魯木齊市公安局沙依巴克區(qū)分局立案偵查此案。2019年3月8日和4月23日，劉某、李某先后因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
沙依巴克區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，被告人李某、劉某以非法占有為目的，使用詐騙方法共向200余名被害人非法集資，數(shù)額高達(dá)1000萬余元，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，公訴集資詐騙罪事實(shí)和罪名成立。本案集資參與人共有200余人，其中90%為65歲以上老年人，嚴(yán)重侵害了老年人權(quán)益。以集資詐騙罪，判處被告人李某有期徒刑十四年并處罰金30萬元；判處被告人劉某有期徒刑六年并處罰金10萬元；責(zé)令分別將被告人犯罪所得1000萬余元追繳退賠被害人。
被告人李某、劉某上訴。經(jīng)烏魯木齊中院終審駁回上訴、維持原判。
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