涉案金額4800余萬元,一起披著老年人養(yǎng)生旅居外衣的集資詐騙案被起訴

老年公寓投資管理公司表面看就是正規(guī)公司,我們還簽訂了《養(yǎng)老服務(wù)合同》,他們宣傳得這么好,我怎么都想不到這居然是個騙局!日前,廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)檢察院依法起訴了一起披著老年人養(yǎng)生旅居外衣的集資詐騙案,涉案人數(shù)近900人,涉案金額4800余萬元。

2017年3月,鄒某通過股權(quán)變更控股桂林某老年公寓投資管理有限公司,以養(yǎng)老、投資、旅居、一年期滿返還本金及8%至13%不等的福利補助為由,采用推銷不同價格的養(yǎng)生旅居服務(wù)卡的形式向社會不特定對象進行宣傳并非法集資。

2017年3月至2019年9月,該公司不斷招募工作人員,為營造公司實力雄厚的虛榮景象,僅用少量資金投資桂林市某新農(nóng)村養(yǎng)老度假公寓、某養(yǎng)生旅游度假村、某瀑布溫泉酒店等養(yǎng)生養(yǎng)老基地,大肆進行非法集資活動。許多老年人經(jīng)不住誘惑,拿出自己積攢了一輩子的血汗錢,在贈送雞蛋、面條、米、油、被子、枕頭等小恩小惠的吸引和養(yǎng)老基地享受折扣,每年8%至13%現(xiàn)金返利的誘惑下掉入養(yǎng)生旅居的騙局。

某老年公寓投資管理公司騙得的集資款除了給投資人返還利息、收益、支付租金、發(fā)放業(yè)務(wù)員高額提成外,其余均被董事長鄒某聲稱用于投資。截至案發(fā),除了已歸還被害人的部分本息,實際造成被害人損失4200余萬元。資金鏈斷裂無法償還本息后,養(yǎng)生旅居的騙局不攻自破,鄒某于2020年7月22日被抓獲。

某和養(yǎng)老旅居項目爆雷后,近500名被害老人到公安機關(guān)報案,公安機關(guān)以非法吸收公眾存款罪對該案立案偵查。偵查過程中,公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)公司所有資金均已轉(zhuǎn)移殆盡,僅余某瀑布酒店11間被抵押的房間及1輛汽車。

鄒某為逃避法律責任,安排財務(wù)人員違規(guī)不做賬,銷毀部分原始會計資料,同時以十幾張私人銀行卡充當公司對公賬戶頻繁轉(zhuǎn)賬,導(dǎo)致部分資金流向無法查證。不僅如此,POS機公司倒閉導(dǎo)致公安機關(guān)無法直接獲取資金轉(zhuǎn)入的一手證據(jù)材料,讓案件調(diào)查一度陷入僵局。司法會計鑒定因原始數(shù)據(jù)部分缺失久拖不決,檢察官與鑒定人多次聯(lián)系,雙方就鑒定方向及存在問題和難點進行深入交流。

關(guān)于案件定性問題,針對公安機關(guān)階段性補充偵查證據(jù),七星區(qū)檢察院召開三次檢委會。檢察機關(guān)針對現(xiàn)有證據(jù)涉案部分資金流向不明、商業(yè)模式框架尚未清晰等影響案件定性的問題向公安機關(guān)送達多份提供法庭審判所需證據(jù)材料通知書,在細致研究案卷后,檢察官發(fā)現(xiàn)鄒某名下控股大量公司,同時要求公安核實其名下控股所有公司賬目,查清是否有涉案資金流入,引導(dǎo)公安機關(guān)補充偵查并進行追贓挽損。公安機關(guān)在補充偵查過程中,發(fā)現(xiàn)并獲取了案件定性的關(guān)鍵證據(jù),同時追繳涉案資金200萬元,案件辦理取得重大進展。七星區(qū)檢察院以集資詐騙罪變更起訴此案。

2022年5月30日,七星區(qū)檢察院以集資詐騙罪依法對鄒某公訴,后續(xù)將繼續(xù)跟進其他涉案人員,并督促公安機關(guān)進一步追贓挽損。