養(yǎng)老地產(chǎn)項目狂攬數(shù)千萬,186名老人養(yǎng)老錢被掏空
時間：2022-10-01 11:16 來源： 作者：小杰 人瀏覽
投資養(yǎng)老項目高額返息、原始股份翻倍收益、免費擁有養(yǎng)老地產(chǎn)永久居住權(quán)……靠著這些誘人的說辭，自2014年10月起，僅用三年時間，南通翔云國際貿(mào)易公司及其實際控制人濮某等人共向包括186名老年人在內(nèi)的485人非法吸收資金9200余萬元。
2022年6月16日，經(jīng)江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院提起公訴，法院以非法吸收公眾存款罪分別對翔云公司等判處罰金200萬元至300萬元，對濮某等7人判處2年至7年不等有期徒刑，并處7萬至40萬不等罰金，責令共同退賠6500余萬元損失。
低風險高收益養(yǎng)老項目太吸睛
‘親樂園’國際頤養(yǎng)中心，蘇北地區(qū)規(guī)模最大的養(yǎng)老地產(chǎn)項目，高檔配套，一流服務，讓您的晚年幸福樂無憂。2015年3月，家住南通開發(fā)區(qū)的陳奶奶在商場購物時，收到了一張宣傳單，誘人的廣告詞一下子吸引住了她的眼球。隨后，陳奶奶抱著試試看的想法撥打了上面的電話。
我們翔云公司開發(fā)的養(yǎng)老地產(chǎn)項目有1600個中檔養(yǎng)老單元、400個高檔養(yǎng)老單元、3000余張居家養(yǎng)老床位、200個高級保健護理中心，特別適合奶奶您，可以考慮一下呢。電話很快接通，禮貌熱情的語氣，高端大氣的介紹，讓人不免心動。還沒等陳奶奶緩過神來，對方的電話又打了進來，邀請她參加該公司的招商大會。
我司已經(jīng)在上海股權(quán)交易中心掛牌，計劃三年內(nèi)上市。公司為回饋投資人，推出了股權(quán)項目計劃，現(xiàn)在購買公司原始股權(quán)，上市后可能會翻好幾十倍！不僅如此，在上市前，每年也有12%的利息回報，如果到期未能上市，公司承諾對股權(quán)原價回購。在高檔酒店炫目的燈光下，翔云公司的管理層們口若懸河地介紹著投資收益，要是，您到時還想繼續(xù)持有股權(quán)，只要投資金額達到30萬元，我們將免費贈送您‘親樂園’內(nèi)一套100平方米養(yǎng)老公寓的永久居住權(quán)。
如此全方位的保障，簡直是零風險高收益，陳奶奶立馬從養(yǎng)老金中取出了30萬元用于購買股權(quán)。幾個月后，如約收到利息的陳奶奶樂開了花，不僅又投入了20萬元，還拉來了幾個好姐妹一起投資。
可現(xiàn)實卻遠沒有投資人們想象得這般美好，在翔云公司華麗的包裝之下，還藏著很多不可告人的秘密。
吸睛變吸金1億投資夢終破滅
濮某是江蘇南通人，與翔云公司的法定代表人陳某系夫妻關系，是該公司的實際控制人。兩人在南通經(jīng)營多年，生意一直不溫不火。2014年10月，一個偶然的機會，濮某結(jié)識了想在南通投資養(yǎng)老地產(chǎn)的臺商林某，兩人一拍即合，由林某負責洽談項目，濮某負責出資拿地、項目建設以及后期經(jīng)營。為此，翔云公司成立了子公司江蘇翔愛投資產(chǎn)業(yè)有限公司，專門負責養(yǎng)老地產(chǎn)項目開發(fā)。
很快，林某就談下了第一個大單子親樂園養(yǎng)老地產(chǎn)項目。濮某在高興之余，卻還有些擔憂，項目僅拿地和前期投入就要一兩個億，而現(xiàn)在他手上只有幾百萬元，這么大的資金缺口怎么解決？辦法總比困難多，公司運營總裁沈某給濮某出了一個對外融資的好辦法，以每年12%的利息、每股1元的價格對外銷售公司股權(quán)。同時，他們重金聘請了專業(yè)團隊將翔云公司包裝上市，并進入上海股權(quán)托管交易中心展示系統(tǒng)進行線上展示。
為了繼續(xù)擴大公司影響，吸引更多投資，翔云公司還多次通過召開大規(guī)模招商會、組織投資人免費旅游等方式持續(xù)宣傳，鼓動老年人搶抓機遇，盡早投資。到2015年8月，短短十個月，公司集資金額就達到了7000余萬元。隨后，濮某等人又以子公司翔愛公司的名義陸續(xù)推出理財、基金項目，雖然名稱不同，但高額返利、承諾回購如出一轍，先后又集資2000余萬元。
眼看著巨額資金源源不斷地涌入，可公司賬戶里的余額卻不漲反降。投資人高額利息、宣傳團隊運營費用、親樂園養(yǎng)老地產(chǎn)前期規(guī)劃設計費……在扣除各項高額的運營成本后，等到2016年1月項目土地掛牌出讓，翔云公司已經(jīng)無法繳納4600萬元的保證金，導致土地兩次流拍，親樂園養(yǎng)老地產(chǎn)項目的泡沫瞬間破滅流產(chǎn)。
能動追贓挽損檢察履職守護夕陽紅
2017年底，因翔云公司未能按約兌付本息，部分投資人以股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛為由將其訴至法院，法院在審理中發(fā)現(xiàn)翔云公司可能存在犯罪行為，遂將線索移送公安機關。2021年1月，該案移送至南通市開發(fā)區(qū)檢察院審查起訴。
經(jīng)審查，2014年至2018年間，濮某等人以籌集親樂園養(yǎng)老地產(chǎn)項目建設資金為名，在未取得金融許可證的情況下，分別以翔云公司、翔愛公司的名義，以出售股權(quán)、理財、基金的方式對社會公開宣傳，以高息為誘餌，向江蘇南通、浙江嘉興等地共485名不特定公眾吸收資金共計9200萬余元，其中，向186名老年人吸收資金4300余萬元。
該案涉及投資人眾多，賬戶流水錯綜復雜，南通市開發(fā)區(qū)檢察院檢察官在審查案件時，對數(shù)百份投資人證言和銀行流水全面核查，修正審計報告多處錯漏，經(jīng)引導偵查和自行補充偵查詢問證人、補充審計，共對85名投資人的投資數(shù)額和損失數(shù)額予以調(diào)整，并增加認定向16名投資人非法吸收公眾存款104萬元的犯罪事實，其中老年投資人11人。
本案造成的損失巨大，很多老年人拿出大半輩子的積蓄投資養(yǎng)老地產(chǎn)項目，結(jié)果卻落得人地兩空。為盡量減少老人們的損失，該院將追贓挽損貫穿辦案全過程，督促公安機關查封濮某名下的房產(chǎn)、及時凍結(jié)翔云公司用2500余萬元集資款購買的某休閑農(nóng)莊有限公司股份，并勸誡翔云公司、翔愛公司通過以物抵債等方式與20余名投資人達成債務清償協(xié)議。
當前，我們已逐步進入老齡化社會，打擊整治涉老犯罪，不僅是廣大人民群眾的迫切期望，也是保持社會安定的重要舉措。接下來，我們將繼續(xù)堅持以辦案為中心，切實維護好廣大老年人的合法權(quán)益，為構(gòu)建老有所養(yǎng)、老有所依的社會格局提供有力法治保障。南通開發(fā)區(qū)檢察院檢察長陳新建表示。
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